Tak, jest to dozwolone. Podczas otwierania Konta Raisin lub produktu oszczędnościowego możesz otrzymać pytanie, na przykład o zawód, wysokość dochodu lub źródło pochodzenia środków. Jesteśmy zobowiązani do zadawania tych pytań zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - dzięki temu wspólnie dbamy o szybsze wykrywanie przestępstw finansowych.
W trakcie monitorowania transakcji na Koncie Raisin, Raisin Bank może poprosić o dodatkowe informacje (np. dowód źródła pochodzenia środków) w celu ochrony przed oszustwami i przestrzegania wymogów regulacyjnych.